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肇慶中行成功堵截 一起電信詐騙風險事件
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核心提示: 近日,市民賴先生到中國銀行肇慶分行某網點柜臺要求開立借記卡,銀行工作人員按規定詢問客戶開立借記卡的用途。

近日,市民賴先生到中國銀行肇慶分行某網點柜臺要求開立借記卡,銀行工作人員按規定詢問客戶開立借記卡的用途。該客戶透露,早上接到一個自稱勞動局工作人員打來的電話,要求他到中國銀行開立一張借記卡,開立成功后,把卡的有關信息告訴該“勞動局工作人員”,就會有錢轉進來。銀行工作人員憑著職業敏感性意識到賴先生可能遇到了電信詐騙,馬上向客戶進行風險提示,提醒客戶對方可能想利用其銀行卡進行違法活動等,建議其通過正規渠道向官方核實。客戶立即停止辦理業務,并對柜員的提醒表示感謝。

該事件只是肇慶中行近年來成功堵截上百起電信詐騙、冒名開戶等風險事件的一個縮影。近年來,面對復雜多變的社會經濟環境,肇慶中行堅持風險為本、為客戶盡責的原則,持續加強對一線員工的反洗錢合規培訓,加強對公眾宣傳三反、金融消費者權益保護知識及普惠金融知識,在日常工作中始終保持高度的警覺性和責任心,致力為客戶提供優質高效的金融服務的同時,還主動肩負打擊電信詐騙、防范洗錢風險的責任和義務,為維護平安金融、平安肇慶貢獻一份力量。

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